Hơn 300 cảnh sát khám xét 32 điểm vay nặng lãi ở Thanh Hóa

Một giám đốc, hai quản lý chi nhánh và nhiều nhân viên doanh nghiệp tài chính bị bắt khi bị phát hiện cho vay với lãi suất 180%/năm.

Ngày 2/1, Công an TP Thanh Hoá tạm giam 5 nghi can liên quan đến hoạt động tín dụng đen và tàng trữ ma túy. Quyết định khởi tố bị can được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Những người bị bắt gồm Cao Xuân Thu (27 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Tín), Đỗ Nguyễn Minh Tân (27 tuổi, kế toán Công ty Đại Tín), Lê Phú Lượng (24 tuổi, trưởng chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu ở thành phố Sầm Sơn), Đỗ Văn Thái (35 tuổi, quản lý chi nhánh Công ty Trường Cửu tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi. Nghi can Trương Đình Tâm (20 tuổi, nhân viên Công ty tài chính Thương Tín) bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng khám xét Công ty Dịch vụ Tài chính Trường Cửu.

Trong một tuần qua, công an thành phố huy động hơn 300 cán bộ đồng loạt khám xét 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính thuộc nhiều công ty khác nhau. Nhà chức trách phát hiện các doanh nghiệp này đều liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Công an cũng thu được nhiều hung khí như lựu đạn, bình xịt hơi cay, dao kiếm... và hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt tang vật.

Theo điều tra bước đầu của Công an TP Thanh Hóa, từ 2016, có gần 7.000 người dân vay tiền của các công ty trên với tổng số tiền hơn 74 tỷ đồng, lãi suất vay tương đương hơn 180%/năm. Thủ đoạn của các công ty thường không ghi lãi suất vay, thực tế người dân vay tiền nhưng lại làm thủ tục mua bán, cho thuê tài sản... để che giấu cơ quan chức năng.

Công an TP Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng vụ án, truy bắt những nghi phạm có liên quan.

Thời gian qua, hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra phức tạp, gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc cho người dân. Sau nhiều tháng điều tra, cuối năm 2018, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá tổ chức tín dụng đen Nam Long. Đây là tổ chức tín dụng đen lớn nhất Việt Nam cho vay lãi suất lên đến hơn 1.000%, hoạt động ở 63 tỉnh thành trong cả nước.

Công an Thanh Hóa đã khởi tố 9 bị can cầm đầu, trong đó tạm giam 4 tháng 7 bị can, phát lệnh truy nã hai kẻ bỏ trốn.