Lập công ty "ma" chuyên kinh doanh... hóa đơn GTGT

(NLĐO) - Nguyễn Bảo Anh (Hải Phòng) đã lập một số công ty "ma" rồi tổ chức mua bán trái phép trên 7.000 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) thu lợi gần chục tỉ đồng.

Điều tra viên công bố lệnh bắt, khám xét nơi ở của các đối tượng

Ngày 12-8, Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Bảo Anh (SN 1978, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng và Nguyễn Thị Nhàn (SN 1985, ở xã Tự Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Các tài liệu đã thu thập được cho thấy từ tháng 11-2012 đến khi bị khởi tố, Nguyễn Bảo Anh đã tự thành lập và cũng mua lại nhiều công ty TNHH trên địa bàn TP Hải Phòng để hoạt động mua bán hóa đơn GTGT.

Sau khi thành lập hoặc mua lại được doanh nghiệp, Bảo Anh đều thuê người khác đứng tên làm giám đốc, trong đó có Đỗ Anh Văn (SN 1983, ở quận Dương Kinh, Hải Phòng, hiện là thợ sửa chữa thuê xe máy) làm giám đốc công ty TNHH Vũ Khánh, trụ sở tại 202 Lê Lợi, Ngô Quyền; Trần Thị Bích Ngà (SN 1978, trú tại Phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, nghiện ma túy nặng) làm Giám đốc công ty TNHH thương mại và sản xuất Quang Vinh Phát, trụ sở đặt ngay tại nhà của Bảo Anh ở số 7 đường ven hồ Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân.

Chiếc két chứa số lượng lớn tiền mặt tại nhà Bảo Anh

Tiếp đó, Bảo Anh thuê Nguyễn Thị Nhàn (SN 1985) và Vũ Thị Hương (SN 1989) làm kế toán cho các công ty trên. Sau đó, Bảo Anh trực tiếp thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời chỉ đạo Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương cùng bán hóa đơn của các công ty trên tại nhà của Bảo Anh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng với số lượng đặc biệt lớn. Trong số những người thường xuyên mua hóa đơn của nhóm Bảo Anh với số lượng lớn có vợ chồng Lê Công Khởi, Nguyễn Bích Diệp, ở phường Hàng Kênh, quận Lê Chân; Nguyễn Thị Sâm (SN 1987, ở Phú Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh).

Nhằm che mắt cơ quan chức năng, Bảo Anh đã mua các tờ hóa đơn khống của đối tượng khác đem giao cho Nhàn viết làm hóa đơn mua vào rồi đem kê khai báo cáo thuế với cơ quan quản lý thuế sở tại.

Ngày 12-8, PC46 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Bảo Anh và Nguyễn Thị Nhàn cùng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bảo Anh, trụ sở công ty TNHH Quang Vinh Phát, tụ điểm các đối tượng sử dụng hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều quyển hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều công ty TNHH đã sử dụng chỉ còn lại liên lưu và liên nội bộ, nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép việc mua bán hóa đơn và con dấu công ty, dấu chức danh giám đốc cùng số lượng lớn tiền mặt.

Quá trình đấu tranh cho thấy Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Thị Nhàn cùng các đối tượng khác đã cấu kết, tham gia mua bán trên 7.000 tờ hóa đơn giá trị gia tăng thu lợi gần chục tỉ đồng.

PC46 Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.